8 проблем, которые обозначила и не заметила ГСБЭП, комментируя расследование о Матраимове

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) рассказалипромежуточные итоги расследования по материалам «Азаттыка» «о выводе из Кыргызстана $700 млн». Финполиция по-прежнему настаивает, что журналисты не передали всех документов, озвученных в публикации. Kaktus.media обратил внимание на те моменты, которые говорят о проблемах самой ГСБЭП.

1. Госорганы не понимают, зачем они нужны

Задача журналиста — обозначить проблему. Да, есть этические нормы и законодательство, регулирующее деятельность СМИ, но фундаментально журналисты обозначают перед властью проблемы. А госорганы уже должны их анализировать и решать. Не наоборот.

2. Когда госорганам невыгодно, они затягивают рассмотрение вопроса

В предыдущем пресс-релизе ГСБЭП сообщала, что «Азаттык» передал документы на $54 млн, а в расследовании говорил, есть платежные документы на $200 млн. Мол, журналисты тянут, никак не можем приступить к изучению. То есть данных о $54 млн, которые выводились, было мало? Это не та сумма, на которую стоит обращать внимание? Зачем же тогда проводили операцию по задержанию человека со взяткой в 300 тыс. узбекских сумов (около 2 625 сомов).

Тем временем общественность с нетерпением ждет, что финполиция проверит доходы экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Проверяет она с февраля, в июне глава ГСБЭП обещал, что до 18 июня результаты проверки будут известны. С тех пор прошло 20 дней.

3. ГСБЭП подтвердила, что бизнесмены перечислили почти $200 тыс. в фонд Матраимова

Редакция Kaktus.media очень часто публикует материалы о сборе денег на операцию и лечение. Известно, что удается таким образом собрать несколько сотен долларов. А здесь частный предприниматель Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиаму) дважды перечислял $100 тыс. в Фонд имени И. Матраимова. Удивительная щедрость!

4. ГСБЭП годами ждала расследования «Азаттыка», чтобы назначить налоговую проверку

Ни у кого не вызывало подозрение, что у двух предпринимателей — ИП Saimaiti Aierken и ЧП Wufuli Bumailiyamu — и у одного ОсОО могут быть такие неслыханные обороты. За несколько лет два частных предпринимателя и «Абдыраз» перевели $637 млн 838 тыс. 091 через 11 банков. Но только теперь будет вестись проверка.

5. Тайные миллионеры

С 2011 года предприниматели в сомовом эквиваленте отправили за границу примерно 44,6 млрд сомов. Им бы позавидовали крупнейшие налогоплательщики страны. Но Айеркен Саймаити, Вуфули Бумаилиаму, «Абдыраз» оказались совершенно непубличными, хотя компании с меньшими оборотами пытаются продвигать рекламу, участвовать в мероприятиях и как-то пропиариться. Это никому не кажется подозрительным?

6. А был ли товар? И платились ли налоги?

Если бы кыргызстанские предприниматели имели возможность так легко и в таких объемах поставлять текстильную продукцию в Чехию, Латвию, Германию, ОАЭ, то бизнес-ассоциации и правительство вряд ли жаловались на падение торговли и снижение экспорта швейной продукции.

Поэтому большой вопрос: был ли товар или поставки осуществлялись только на бумаге? Пересекала ли продукция границу? Платились ли пошлины и налоги за поставку текстильной продукции?

Ведь в бюджет, помимо минимальных ставок на добровольный патент и за регистрацию индивидуального предпринимателя, платить отчисления нужно за импорт и экспорт товара. При годовом обороте более 8 млн сомов они должны были бы стать плательщиками НДС. До середины 2016 года предприниматели платили налог с продаж даже за перечисления в безналичной форме. Интересно, сколько этого вида налога заплатили они.

7. Один пример как нарыв всей страны

Безотносительно к Матраимову, с которым связывают этих двух предпринимателей и ОсОО «Абдыраз», данная проверка показала, что это может быть не единственным случаем.

Наверняка есть еще какие-то ЧП и ИП, которые перечисляют за границу сотни миллионов долларов.

Но, судя по пресс-релизу, для осуществления других проверок ГСБЭП самостоятельно принять решение не сможет — нужно обязательно какое-нибудь расследование в СМИ и ожидание, что журналисты передадут оригиналы платежных документов.

8. История ничему не учит

После апрельских событий было очень много заявлений, что через банки выводились деньги: на бумагах поставки были, а в реальности нет. Через финансовую систему страны прогонялись сотни миллионов долларов, попросту отмывались, а банкиры просто оставляли комиссию и неплохо на этом зарабатывали. В нескольких банках девять лет назад ввели внешнее управление, подвергли банкротству, Нацбанк ужесточил требования.

Если в данном случае поставки окажутся фиктивными, то это означает, что Кыргызстан так и остался офшором. Финразведка толком не работает. А если она и передает данные другим госорганам, то те относятся к ним халатно. С точки зрения бизнес-модели, может, быть офшором не так уж и плохо, но зачем тогда государство лицемерит и говорит, что борется с отмыванием денег?

Поделиться

Правила комментирования

Post Comment